NOTICE

제8회 정기주주총회 소집 공고

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 19조에 의거하여 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석 하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


1. 일 시 : 2020년 3월 31일(화) 오전 10:00
2. 장 소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 The-K 호텔 에비뉴(별관) 3층 동강 A홀

3. 회의 목적사항
  1) 보고안건
- 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
  2) 부의안건
 - 제 1호 의안 : 제 8 기(2019.01.01~2019.12.31) 제무제표 승인의 건
 - 제 2호 의안 :  감사 중임의 건(후보 : 박용민)
 - 제 3-1호 의안 : 이사 중임의 건(후보 : 정상익)
 - 제 3-2호 의안 : 이사 중임의 건(후보 : 정명철)
 - 제 3-3호 의안 : 이사 중임의 건(후보 : 윤태호)
 - 제 4호 의안 :  이사보수 한도 승인의 건
 - 제 5호 의안 :  감사보수 한도 승인의 건

4. 지참서류
   (1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신 분 증
   (2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 주주총회 위임장 (주주본인 인감도장날인)
      -주주 본인의 인감증명서 1통 , 대리인(참석자)신분증


2020.03.16
명진홀딩스(주)
대표이사 정 상 익

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